Tätä ei yleensä tehdä kirjautumisen yhteydessä, vaan myöhemmin, esimerkiksi kun olet saanut voiton. Koska luotettavat kasinot toimivat viranomaisten valvomien pelilupien nojalla, niiden on noudatettava tiettyä lainsäädäntöä ja rajoitteita. Näihin vaatimuksiin kuuluu pelaajan henkilöllisyyden varmistaminen rahanpesun ja muun rikollisen toiminnan estämiseksi. Kasino voi siksi pyytää sinua esittämään tiettyjä asiakirjoja henkilöllisyytesi tai pelivarojesi lähteen todistamiseksi.